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洗錢手法大公開 律師：出國賭博最高明！
2006-06-07 14:31／記者舒夢蘭、王瑞璋／台北報導



第一家庭被指涉入弊案越來越多，其中不少接受饋贈珠寶、精品、名車以及內線交易，都是洗錢的犯罪手法，不過，通常會有2折左右的差價損失，法律專家表示，最高明的洗錢手法就是賭博，到賭場換籌碼，洗錢百分百，沒任何損失，而且沒有證據。
白花花的鈔票，如果來路不明涉及不法，鐵定需要過個水，在洗錢管道中，最高明者首推賭博。律師莊秀銘指出：「譬如說你要把一筆錢給人，你就把那些籌碼給他，他就去櫃檯兌換，如果是500萬，櫃檯絕對不會現金給你，他開支票給你，然後你回到自己的國家，你去兌換，將來一查出來，這是某某賭場，你怎麼會有這張支票，我不是出國嗎，我去賭場賭博我贏的呀！」

賭博洗錢頂多被認為道德有瑕疵，但要指認是收賄拿好處，卻是無憑無據。先前香港最流行的洗錢手法，就是向得主購買馬票或彩券，但可能要損失約20%的稅率。

2000萬美金現鈔想帶出國，恐怕很難，但買顆大鑽石，塞在皮包可就輕鬆得多，先前理律律師劉偉傑Ａ了客戶30億，就是這樣逃到國外換現金，但鑑價費手續費扣一扣，也少了2成。

股票內線交易，也是洗錢好方法，但如果戶頭只有一檔股票，恐怕就容易被查出。律師莊秀銘指出：「譬如說一幅畫，其實市價可能只有2萬元，我可能30萬跟你買，但是我有跟你約定，萬一我要把畫退回去的時候，你要退我25萬，畫商哪不同意呀，他從中可以賺5萬元，我把畫送給別人呀。」

因此不少古董店甚至畫廊現在都成了洗錢大本營，但總要給店家甜頭，金額同樣折損約2成。

屋主或建商將房地產便宜賣，你再高價賣，一轉手的差價驚人無比。不過，洗錢手法雖然不斷翻新，但凡走過必留下痕跡，否則收賄弊案也不會一一曝光。