騙徒惡整 知名企業帳戶遭凍結


警方祭出「警示帳戶」防詐欺,詐欺集團也出賤招反制,最新手法是誘騙民眾先小額匯款到知名企業的帳戶,取信民眾後再要求另匯款至人頭戶,使得知名企業遭殃,被列為警示帳戶,干擾警方辦案。

警方發現,「明台產物保險」及由藝人小S代言臍帶血銀行的「訊聯生物科技」兩家知名公司,都被詐欺集團當幌子,帳戶因此一度遭警示凍結;辦案人員憂心詐欺集團如此惡整,任何廠商或名人的帳戶都可能遭凍結,影響不小。

五十八歲的張姓婦人向台北市警方報案,指出本周三上午遭詐欺集團假冒警官指她涉入詐欺人頭洗錢案,要她到銀行辦理約定語音轉帳,詐騙(新聞)一百一十九萬餘元。

警方追查,詐欺集團先騙取張婦匯款五萬元到「訊聯生物科技公司」,以「訊聯」的公司招牌取信張婦,確認錢是匯入「安全帳戶」保管;張婦失去戒心,接著被騙再匯款三筆共一百零四萬元到彰化銀行林邊分行的人頭帳戶,落入詐欺集團的口袋。

另一起詐欺案,則是許姓民眾遭詐欺集團以辦理信貸保險為由,先說服許匯款兩千元到「明台產物保險」公司,許因確認錢是匯入有名的大公司「感覺不是騙局」,接著聽信對方聲稱因貸款額度高,須轉匯兩筆錢進華南銀行,但貸款卻沒著落才知受騙。

辦案人員表示,詐欺集團行騙並利用知名廠商背書取信民眾,結果匯入「小錢」的知名廠商帳戶一併遭通報警示,影響所及是公司帳戶遭凍結,財務管理出問題,詐欺集團則早一步領錢走人,換個人頭帳戶繼續行騙。

辦案人員說,知名廠商一個帳戶被通報為詐欺警示帳戶,同一名下的其他帳戶也會被「連環凍結」,雖說經查證後可由原通報警察機關撤銷警示,但撤銷警示前,營運停擺商譽受損,後果十分嚴重;而這擺明是詐欺集團「耍賤招」增加辦案阻力,留爛攤子給警方和廠商收拾。
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