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信用狀假交易 詐銀行7億



趙國明／台北報導調查局北機組昨天偵破一起國內業者利用國際貿易進出口交易憑證，向國內台新、第一等多家銀行申請信用狀額度詐騙(新聞)高達七億元以上的國貿詐欺案，逮捕主嫌林雲翰及約談人頭帳戶等五人到案。

巧合的是，被北機組搜索及逮捕到案的林雲翰，係台北地檢署與士林地檢署的通緝犯，平日深居簡出，調查人員跟監三個月，竟在台開案餐會的「三井日本料理」內發現到林嫌的蹤跡，進而跟監到三重市將其逮捕。

本件國貿詐欺案的偵破，源自調查局洗錢防制中心獲得通報，指出共犯俞孫炳經常攜帶大額外幣出入香港，與常情不符，經北機組循線追查發現，俞某所匯之款項有部分流到主嫌林雲翰的帳戶內。

經進一步清查，發現林某任職「富越投資顧問公司」副總經理，與負責人黃勝德涉嫌在香港、新加坡等地設立人頭公司，製作不實的進口交易憑證，向國內銀行辦理出貨提單，協助國內進口商向銀行辦理信用狀貸款後，匯往香港林某虛設公司，再以地下通匯等方式帶入國內，存入自己及親友邱美玲、陳冠璉、廖文濱等帳戶。