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騙徒埋地雷股 洗錢一億六千萬 寄給朋友 　 友善列印

【中時電子報 】


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傳統社會有所謂的「八德」，即忠、孝、仁、愛、信、義、和、平，在這八德中，請問您認為我們的社會最缺乏哪一項？
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陳志賢／台北報導國人周炫辰到香港虛設「SMITH FAIRCHILD」公司，並架設網站、找來大批外籍人士，冒稱專業投資顧問，大肆吹噓美國、巴西三家公司股票，獲利豐厚，誘騙幾十位英國、香港人士投資，事後將詐騙(新聞)款項轉匯洗錢至台灣母親的帳戶內，詐騙超過一億六千萬元。台北地檢署已依常業詐欺、洗錢罪嫌起訴周炫辰。

這起重大跨國詐欺案因香港「證券及期貨事務監察委員會」接獲大批被害投資人檢舉、投訴，引發香港政府高度重視，跨海移請台灣證期會、調查局北機組聯手偵辦，查出周炫辰涉案。

調查局查出，四十六歲的周炫辰，在香港登記設立「SMITH FAIRCHILD」公司，公司位於香港中環的國際金融中心，周炫辰擔任該公司董事及實際負責人。九十一年五月間，周炫辰先在網路上架設SMITH FAIRCHILD、E-SYSTEM、PROS、RUGES等四個專業投資網站後，佯稱SMITH FAIRCHILD是大型風險投資基金公司，總部在蘇黎世。

周炫辰在網站上佯稱SMITH FAIRCHILD公司代理販售美國的SUM BIOMETRICS SYSTEM、PRO INTERNATIONAL公司及巴西的Natal Gold Crop等公司股票、可轉換公司債，並附上偽造的美國證交所稅單與相關訊息，利用所謂「鍋爐室」（boiler room）的詐騙手法，引誘投資人上鉤。

周炫辰為取信客戶，特別找來八名外籍男女，佯裝是專業的投資顧問、經理人，在公司接聽電話專責回答投資人的詢問，導致香港、英國及歐洲等地投資人誤信，紛將數千至數萬美元的購股款，匯至Smith Fairchild公司在香港上海匯豐銀行的指定帳戶。

周再利用電腦網路轉帳的方式，將詐欺款項轉匯至他及母親在台灣的農銀、台北銀行帳戶後，囑其母親轉匯至他及其虛設的兩名外籍人士之國外銀行帳戶，跨國洗錢隱匿美金四百九十五萬二千零卅三元，折合新台幣一億六千三百四十一萬餘元。